KYC AML

Нихао всем
Блин,,,вот как тяжело писать, до сих пор душенька раздирается
Брокер топ, последние трусиля бы отдал чтоб меня разблочили
Получил блок от регулятора за пополнение в usdt , просто по приколу решил 5 бачей кидануть, проверить как работает пополнение через него, там же акции всякие, да и вообще,, надо подальше от спб переводов от всяких пещьпельмеков держаться.
AML KYC блок получил,так это называется чтоль...
Месяц бегал справки собирал о несудимости в МВД,в кратце — денюжку вывели и все,запретамана.
Получается что перевел через кривой обменик, который не просил подтверждение личности(хотя bestchangeвский,я и не парился)
А итог очень плачевный, тогда я был на пике и все было чикибомбони по сделкам,а после этого....все пошло по ...жость в общем,нервы и конвульсии

Если есть возможность у кого статейку для нубариков про АМL KYC написать,чтоб народ не попадался на такую же историю

Говорили что шансы разблока есть, когда смягчится политика AML овская.Но что-то походу шансов ровно нульон.

Мало того что изначально кнопки вверх вниз тыкать очень сложно, а остального еще куча всего....Сложная сфера. Когда начинаешь думать, что все получается, конкретного подзатыльника получаешь, при чем вообще даже не с той стороны.

Хм какая-то загадочная история. Обычно за 5 долларов даже с запаленных адресов нет блока на всей платформе. Так бывает если ты там уже был, да еще и с мультиаккаунтов, и прятал это и вообще, короче, наследил и делов каких-то наделал

Не похоже что это связано с USDT переводом, ответственность в таком случае нес бы левый обменник

Как это решить на будущее, самое простое, переводить сначала на личный кошелек, выделенный под брокеров, и уже с него пополнять и выводить на него же

Спасибо что открыл новую тему,
У меня было несколько пополнений за всю историю на intrade в крипте,но они были старые и вообще даже не помнил о них
Потом смотрю начало получаться,объемчики все дела(кекельство полное) и решил вновь возобновить процесс( через USDT пополнился )несколько баксов для проверки и сразу запрос прилетел.И было очень мучительное месячное разбирательство, спал в дрожи, боялся ,что даже заработанные не выведут.
Но последние ответы были примерно в духе,что мой кейс еще хороший и я должен быть рад выводу остатков в размере пару 10 — ков бачей,было и радостно и грустно одновременно, куча накопленного страха за месяц проверок и сливы по сей день не могу выйти из этого разбитого состояния.
Очень,максимум хард.
Миллиард сомнений по поводу моей 7 летней веры во всю иту индустри.
Сразу воспоминания как наткнулся на твоё видео на ютюбчки,все превратилось в страшный сон и не веру в себя за пару секунд,а потом все по стандартам абсолютли все полетело в дрова.
Постараюсь на днях сосредоточится и описать все подробнее.
Сейчас как пишу и сразу какой то бзик,тяжело
На сегодняшний день писал в поддержку ребяткам — говорят что усё блок форевер,хотя добрый сап вроде говорил что могут быть шансы послабления регулятора(походу тот добрый сап ушоль).

Будто появилось настроение еще что — нить добавить.(соплей_)
Чего мне это стоило — дна и краха во всех смыслах этого слово, по сей день и на годы вперед.(ну эт типо куку поехала и всякой лажи натворил)
А все из-за пополнения в бачах.
Пополняй через USDT — скидки и бонусы ,говорили они
Я честно говоря не из-за этого повелся, а просто решил переходить на бакс, ибо рубль...ну вы поняли.
Пополнился в тестовом режиме через старый криптокошель свой, но обмен я провел через обменник, который якобы не запрашивал подтверждения карт и от сюда все проблемы. скорее всего.

Хронология событий:
Когда то давно пополнял ИНТРЕЙД через кошельки разные, свои кошельки. Потом полностью перешел на СБП волокиту эту все.
После сумм побольше понял , что нужно на бакс переходить и от банковских переводов держаться подальше.
Пополнился в тестовом режиме пару баксов или пару десятков. Пополнил свой кошель через обменник, вроде как какой-то netex24,все через bestchange,но в памяти отложилось что они не запрашивали подтверждение карт, возможно этим и заманили меня ,лень же) Обмен прошел, пополнил брокера и по МСК рабочему времени прилетает письмецо и блокируется торговля.

Провер од(ч)жга

1.Запрос о всех кошельках, которыми я когда либо пополнял intrade/
Надо все подтвердить от куда мне помнить,,,, вспоминал неделями все что можно ,оставался последний, вспомнил что это был кошель вообще какого-то сайта по КСке (КЕК, да тупой, баловался раньше ,как попало переводил).
Поддержка мне поаплодировала и понеслось дальше...
2.Нужно пройти КУС все ступеньки на всех этих кошельках(сайтах) от куда я когда либо пополнялся. Тоже мучения.
Прошли.
3.Справка с места работы(ну ит типо ,ок)
4.Справка о несудимости с синенькой печатью. А ждать ее очень долго такую, ехать в другой город и все до кучи.

Возможно были еще какие то пункты....но основное перечислил.
Ожидание....
Муки мучные.
Завтраки от поддержки, поддержка от поддержки, просьба ждать и не написывать поддержке.

И вот ответ , вкратце — Вам еще повезло, кейс хороший, Вам разрешили вывести средства, но при этом счет будет заблокирован и торговлю не сможете вести, пока регулятор, возможно не ослабит свои хотелки
Я решил вывести, ибо денег нема ,рисковать и бороться дальше(как они тоже предлагали )я отказался. Неизвестно были ли шансы да и как бы всего не лишиться.

ИНТРЕЙД все вывел,на указанный мною кошелек и запрет на торговлю.Времени прошло не хило.Написал.Ответ — что пожизнено блок.
Сапы разные добрые и злые у них.

Не было бы жести, если ММ в порядке был, но это не мой «хороший кейс»
КЕК

Хотелось бы, чтоб брокеры да или может гайдик кто запишет ,что не обжигаться на такой...Г

Этот произошло в момент когда я думал что того самого дядьку за бороду схватил)))Такой лопаты еще не было.
пару месяцев давки, а потом она в меня вросла и все пошло по звезде хорошего кейса

Вопрос в конце чтоль задать, возможно разблокироваться? Да и вообще законно ли это, просить справку о несудимости и блочить так,
дайте с регулятором один на один выйду,че за ботва.

Есть только одна причина чтобы за пару долларов был такой бан — красный флаг AML. Все брокеры используют специальный софт для этого, обычно https://amlbot.com/

Пополнение чернухой — мгновенный алерт — автоматический бан. Сам ты ее надыбал где-то или обменник удружил, это их не волнует

В телеге и инете есть сервисы, где AML самому проверять можно, вбивая свой адрес

Мог быть левый обменник или ты уже на кошельке имел чернуху, сам того не зная (или зная)

В следующий раз сделай чистый кошелек, пополни с нормального обменника с репутацией и проблем не будет

El316
Где то я уже писал об этом, но видимо тема уехала в ебеня
Во-первых, Ндр уже сказал очень важную вещь, что пополнение и вывод осуществляй с одного кошелька, брокеры не любят каждое новое пополнение/вывод на новые адреса
Во-вторых, никогда не взаимодействуй с брокерами/биржами(сех) с кошелька, на который ты осуществлял вывод с площадок с рулетками сундучков в кс, шмоток в доте, букмекерками(особенно китайскими, можно частично только с общеизвестными гигантами, типа ванвин или бетбум,но тоже нежелательно), ОСОБЕННО онлайн казино. Из всей этой шоблы чистый тезер только у онлайн покер-румов
В-третьих, найди парочку обменников на бестчендже с большим количеством плюсиков и зарегистрируйся там, не лезь в обменники без верифа, тут иногда могут возникать траблы, когда у обменников перебой в работе и просто нет нужных карт или тезера, в общем то регистрация у нескольких нужна именно для этого.
В-четвертых, ты не сможешь держаться в стороне от них, потому что даже в обменнике ты переводишь деньги на карту....пещьпельмека)) Этот вопрос решается двумя путями : Пополнение наличкой и торговля с п2пшниками на CEX биржах, которые используют личные карты. Пополнение наличкой может быть проблемой если ты живешь в зажопинске, хотя сейчас у большинства контор есть офисы чуть ли не везде в нормальных городах. Проблема работы с п2пшниками в том, что тебе придется верифицироваться на CEX бирже и работать с ней же, работа с людьми принимающими на личные карты зачастую дороже и они в целом могут разместить ордер так, что просто купить у них тезер ты не сможешь. Но если ты принимаешь юсдт на CEX то она 99.9% чистая, потому что в ином случае кошелек и аккаунт продавца были бы уже в заморозке или блоке
Могу объяснить почему работа с личными картами лучше работы с любыми другими, но в этом думаю нужды нет

Да..Зная все это я все равно наткнулся на очень широкий березовый бирюзовый кол, опять же хочу в 100 ый раз добавить,что кукуха подвела,деньги то вывели все равно и как бы не обманули, просто вынос.

Пополнения с кошелька типо КС были сотни лет назад,и как говорила поддержка,что очень вероятно что обменник...Ск...обменник.

Можно пару подсказать? Полуплатные сайты нашёл, а сервисы в телеге,,, как найти такие?плез.

У меня кстати только один раз было такое, чтобы по AML деньги не прошли. Но к счастью ни паспортов, ни вопросов в стиле — откуда и как ты получил это бабло мне не задавали. Просто вернули обратно на адрес деньги и вывел иным образом, но такое себе было. А корень проблем — с кошелька одного полусомнительного обменника переводил на кошелек другого более чистого обменника.

В общем как я понял amlbot в телеге тык ,,, и за несколько баксов расширено проверять кошельки можно

Другой вопрос в голове возник,а если вдруг какой нарко-кекель решил закинуть на твой кошель или средства ошибочно поступили на кошель и рейтинг проседает и АМL пещьпельмеэщкере — пати устраивает.
Крипта ,как сам брокер и говорил, сейчас гораздо строже банков отслеживается....и будто...будто смысл пропадает...ХЗ капслоком в общем.
Вот и тянет потом меня на альфа форексов и вера в банки больше,,,
Да ,везде риски, уиски.
Не понима шо делат.

Получается кто донатами и пожертвованиями всякими занимается там же столько транзакций от левых людей,,,
может лишится всех накоплений если по его кошельку АМL бахает

А...ну и яркий пример те же обменники....они же проверяют кошелек, прежде чем с него получить средства и совершить обмен,,, жи?

И кстати при проверке KYC в тот день по всем кошелькам ,я заметил что на exodus нету прохождения...тоже,интрестинг все это
(ибо это кошелек,а не биржа,так получается...вроде — да) )

Как вариант прогонять через XMR, там нет KYC и AML

El316
Это немного не так работает. Случайно мало кто закидывает, а во-вторых, там идет процент риска. Если тебе немного грязных битков с Даркмаркета заслали, то ты их спокойно выведешь с общей чистой суммой, если общая чистая сумма большая. А если возникнут вопросы — ну ты просто честно на них ответишь, все предоставишь и если ты законопослушный гражданин, то ничего с тобой не будет. Все спокойно разморозят и дело с концом.

El316
Криптобиржа Garantex более опасна в этом плане. За нее банят очень сильно, если видят переводы с нее, но мало кто ею тут пользуется.

Отписывался в другой теме, WF брокер отклонил выплату на адрес у Кукойна в USDT из-за повышенных рисков. Хотя прежде я на этот адрес уже выводил и заводил с него деньги. Читаю, пытаюсь разобраться во всей этой истории

Объясните плиз как растет риск у криптокошелька и что нужно делать, чтобы он не увеличивался?

Как я делаю
1) Завел кошелек у Kyкойн
2) В кошелек завожу USDT через p2p обменники на bestchange (у меня всегда просят верификацию, но обычно я пользуюсь разными обменниками)
3) Из кошелька брокеру (В интрейд и WF)

Обратная цепочка
1) От брокера на кошелек Кукойн
2) Дальше через p2p bestchange отправляю кому-то USDT, себе рубли переводом

Где в этой схеме на мой кошелек заводятся «грязные деньги»? Когда я покупаю USDT через обменники? И брокер мне тоже грязные деньги подсыпать может получается?

WF пока просто транзакцию отклонили, завел чистый кошелек у Mex, пробую сейчас на него вывести

Сделал AML-проверку своего адреса, получил
Trusted sources
Exchange Licensed 91.19%
Other 0.65%
Payment 0.12%

Suspicious sources
Exchange Unlicensed 7.66%
Liquidity Pools 0.1%

Dangerous sources
Sanctions 0.23%
Gambling 0.05%

Общий риск выдает — 31.6% (31% — 69% Medium Risk). При вот таком значении риска WF отказался проводить выплату, капец

Какими действиями в итоге себя обезопасить, чтобы в такие ситуации больше не попадать?

UPD.
По новой заявке на вывод WF все-таки вывели деньги. Для этого пришлось создать новый кошелек на бирже Mex. Странная история в общем
Как себя от такого на будущее защитить непонятно o_O Если кто-то знает поделись советом пожалуйста

Выводи на свой личный кошелек. Кукоин дает тебе адрес биржи, он не твой собственный. Это вообще не твой кошелек, это общий адрес. Через него проходят в сутки сотни тысяч транзакций и биржи на многие смотрят спустив рукава, а вот брокеры нет

Хорошая практика использовать строго личные кошельки. То что лежит на бирже — не твое и тебе не принадлежит. Криптовалюты создавались именно чтобы бирж не было. Но по забавной иронии...

ndr

А разве они не создают адрес под каждого отдельного пользователя? Ну то есть кошелек под пользователя, просто получается владелец этого адреса криптобиржа и это влияет на риск адреса?

Андрей, я правильно понимаю, что надо смотреть вот в эту сторону
Trust Wallet
Guarda
Exodus

А получается цепочка перемещения денег тогда чуть длинее?

Купил через p2p USDT на счет в бирже (или сразу на счет в кошельке просто вести) — перевел на счет в кошельке — оттуда завел в брокера
и обратный путь такой же брокер — кошелек — биржа — p2p обмен

Или мне в этой цепочке криптобиржа вообще не нужна. Я просто иду на bestchange а там уже указываю не адрес на бирже ,а адрес моего собственного криптокошелька получается

криптобиржа нужна в этом случае собственно для торговли или для обмена одной крипты на другую, но не для собственно хранения

Нет, не создают. Есть биржи где дают личные, но 90% бирж используют общие. Ты сам это легко можешь увидеть в эксплорере, если выведешь на личный кошелек с биржи. Перевод будет с кошелька биржи, а не с твоего, указанного в личном кабинете

Тот что в кабинете это внутренний — биржа принимает на свой общий и потом распределяет по внутренним... и рассылает тоже с общего

Любой какой тебе удобно, можно OKX Wallet, Rabby, Metamask и прочие

Не нужна. Заводишь п2п на личный кошелек и с него уже куда надо

Все так. Биржа нужна только для торговли, для хранения ее использовать не надо )

ndr
Понял, спасибо!

Из плюсов такая особенность бирж используется для пряток транзакций. Т.е. если ты не хочешь чтобы цепочку с личного кошелька проследили в публичном эксплорере, отправляешь на биржу и там она потеряется. Легальный миксер

Не подходит для чернухи (у них свой AML), но вполне подходит если это нужно по другим причинам

Рассылает с общего, тут вопросов нет.

Но принимает сразу на внутренние, не так ли? Иначе как Петя кому-то из нас переведет, если у нас будет один адрес? В таком случае биржа не будет знать, кому из нас перенаправлять. Так вот для получения используются внутренние уникальные адреса для каждого пользователя биржи, на них напрямую происходит получение. Или же бывает такое, когда адреса одинаковые, но они отличаются только полем Memo, чтобы биржа по этому полю могла перенаправлять внутри...

Risky

Там вот как-то рачно сделано, в эксплорерах видно что твой «внутренний» адрес это адрес биржи. Чего по идее не должно быть если это твой «личный» адрес

Я думаю можно глубоко не вникать, основное что нужно помнить — биржа рассылает со своего. Поэтому так нельзя пополнять чувствительных брокеров, которым требуется сугубо личный адрес...

Тут да, вопросов нет.

Если не ошибаюсь Huobi рассылает с личных адресов и их там в кабинете можно 100 шт сделать, надо проверить