Биржа Mexc (Мекс)

Каким образом это делается? Мб как раз по этой причине меня заблочил BingX

Sanchelo

Ми это постоянно обсуждаем но новенькие идут по старым граблям https://binguru.net/forums/m11732

Где проверять, у обменников часто есть aml сервисы https://uachanger.com/aml-checker

ndr

спасибо. Далеко я проехался на везении

Да, перевод был через обменник. Но там один и тот же партнёр не первый год от меня принимает деревянные, а на мекс кидает мне зелёные. Наверное, с выпыэн я дотупился, получается.

Они не трогают за впн 100%. Я сам там юзаю любые впн, знакомые юзают, они не смотрят на это, им твой айпишник до фени

Вот эта процедура проверки исподнего это грязный адрес/грязные бабки. Проверяй свои адреса, может какой-то левый токен лежит на адресе, так часто тоже бывает

просто открываем любой чистый кошелек, например на OKX, и с него заливаем? если на этот чистый поступление было с сервиса/кошелька, который в их черном списке, будут всю цепочку трекать?

panda28

Можно просто новый адрес сделать со старым сидом. Цепочки не трекают, просто смотрят чтобы на адресе не было чернухи, а если адрес чистый, ее там и не будет

Всё так. Адрес и фио отправителя уточнили (посредника между рус банком и биржей), кем работаю, с какого ресурса бешеные деньги завёл. 



После уточнений в ивс на несколько дней иди отдохни. Серьёзные ребята. 

Dix

Во, нормасик. Ну, они о тебе заботятся ) Часто бывает что проверенный обменник или посредник пропустил какую-то грязь, он часто сам может не знать об этом. У мекса очень продвинутый AML

К их достоинству они не банят, но им нужно доказать что ты не северный кореец из Лазарус Груп который только что обворовал чешскую пенсионерку, поэтому это все так увлекательно

Чем меньше посредников в этом деле тем лучше

Есть такое. Из ивс выпустили.