Издание Finance Magnates нашло бинарного брокера, которым управлял мошенник, что благополучно сбежал от лондонской полиции и теперь наслаждается жизнью в Эмиратах на деньги, украденные у своих клиентов.

Base2Trade: потерянные бинарные миллионы

На прошлой неделе издание Wall Street Journal рассказало о том, что полиция Лондона расследует дело о мошенничестве, связанное с ныне обанкротившимся форекс брокером FX World Managed Account (FXWMA). И хотя полиция не назвала владельца, журналисты нашли его сами.

Знакомьтесь: Клинт Каннинг (Clint Canning). Человек легенда. Как выяснилось, кроме FX World Каннинг обманул и клиентов бинарной конторы Base2Trade на миллионы долларов. После чего, не мешкая, смылся с ними из страны и начал жизнь новоиспеченного богача.

Clint Canning

Бинарный брокер Base2Trade начал свою работу в 2014 году. Офис располагался в Лондоне, реальная же регистрация была на Малых Антильских островах – а именно, на острове Ангилья. Типичная тропическая оффшорка, затерявшаяся в бескрайнем океане.

Сайт работает до сих пор. Там предлагают “Сумасшедший июнь”, в ходе которого на депозит дают 100% бонус.

base2trade

Однако, если попытаться зайти на сайт из Великобритании, появится сообщение, что для граждан этой страны вход закрыт. А вот другим – пожалуйста, без проблем, регистрация открыта до сих пор.

Такие сайты, защищающие права трейдеров, как Forex Peace Army и TradeComplaint давно предупреждают о том, что с Base2Trade нельзя связываться ни в коем случае, поскольку вывести средства — невозможно.

Конечно, подобных жалоб в интернете хватает, однако, сразу несколько источников, которые “в теме”, подтвердили – компания Base2Trade банально разграбила клиентские депозиты на несколько миллионов долларов.

Более того, глава Base2Trade несколько недель назад попросту сбежал из страны. А сотрудники компании и подрядчики остались без денег и зарплат.

Источники, тесно связанные с бинарной индустрией подтвердили — Base2Trade прекратило работу по той причине, что их владелец оперативно отчалил в Дубай, забрав несколько миллионов клиентских средств.

Если пошерстить Фейсбук и Твиттер Base2Trade, выясняется, что контора не обновляла их аж с декабря 2014 года. Ну кроме автоматических постов о том, сколько в Твиттере фолловеров. Все что там есть – многочисленные жалобы клиентов на странице Base2Trade  в Фейсбуке, где они стонут о невыплатах.

По сути, Base2Trade внезапно схлопнулась, оставив всех с носом.

Все начиналось с FX World

Все началось на самом-то деле чуть раньше, с уже упомянутой компании FX World.

FX World

Это была феерическая история. В Лондоне была создана компания, которая предлагала “элитные управляемые счета”, предназначенные для богатых клиентов.

В частности, народ, что там побывал, описывал невероятно роскошный офис, терминалы Bloomberg повсюду и богатенькие клиенты, что готовы были вкладывать каждый божий день по 1-2 миллиона долларов.

Иллюзию того, что FXWorld – компания якобы респектабельная, создавали и сами трейдеры. В частности, ведущим дилером был Гари Эндрюс (Gary Andrews), бывший сотрудник Rabobank, которого выперли из банка за подозрение в мошенничестве и манипуляции ставкой LIBOR.

А также Росс Лоусон (Ross Lawson), который работал в инвестиционной конторе BGC Partners и у различных FX брокеров сомнительной свежести.

Как сказал один из бывших клиентов, компания предлагала им фиксированный доход на вложенные средства – что явно намекало на классическую мошенническую схему. Ибо в реальных инвестициях гарантированного дохода не бывает  – рынок есть рынок.

Клиенты, обалдевшие от такого подхода, в результате пожаловались в полицию. Которая провела рейд и арестовала многих сотрудников в марте.

В результате, по меньшей мере 11 форекс трейдеров, работавших на FX World во благо инвесторов, остались без своих средств. Пострадали как они, так и инвесторы.

Как Каннинг сделал всех

Если заглянуть на страничку LinkedIn Каннинга и на страницу “Наша команда” конторы FXWorld (пока она была доступна), везде Каннинг был указан, как глава фирмы. Небольшое расследование показало, что он имеет полное отношение и к бинарной конторе Base2Trade.

Дальше – больше. Профиль в LinkedIn показывает массу интересного. Скажем в апреле 2011 года Каннинг был директором компании Panacea Clean, что успешно обанкротилась. А вторым ее директором была некая Элиза Уоллис (Eleise Wallace). Эта же сладкая парочка была директорами и в другой обанкротившейся компании — Invest Connect.

Два банкротства – два человека. Уже интересно.

При этом не Каннис, ни Уоллис никак в LinkedIn не обозначили свою причастность к Base2Trade. Однако, журналисты легко откопали почту, где Клинт Каннинг явно работал с Base2Trade.

canning_email

А вот фейсбук Элизы Уоллис вообще рисует картину… маслом. Там прямо указано, что она работала на Base2Trade и FX World. Правда, после расследования, она немедленно стерла эти данные. На воре и шапка горит.

eleise_wallace

А дальше поворот еще интереснее. Смотрите-ка, кто это тут у нас, что за счастливая парочка с фейсбука? Ой, да это же… сбежавший Клинт Каннинг и его директор Элиза собственной персоной!

canning_wallace

Сравните с первой фоткой в начале этой статьи. Клинт отпустил бороду, чутка замаскировавшись, и имеет донельзя довольный вид. Не удивительно, с такими-то денежками.

canning_wallace_2

С жильем у молодоженов тоже проблем не будет:

2015-07-27_4-14-22

Запрос в полицию Лондона показал, что они расследуют дело о мошенничестве, но пока никого не арестовали. Кстати дальнейшее расследование журналистов выявило еще несколько мошеннических брокерских контор, к которым имел отношение Каннинг.

История успеха

Великолепная история талантливого мошенника. Обманув тысячи клиентов и украв их деньги, наш герой с довольной улыбкой получает свою принцессу, с которой все это и провернул. Начиная райскую жизнь на вытащенные у простофиль деньги.

Жизнь полна потрясающей иронии. Пока трейдеры мечтают о миллионах, владельцы мошеннических контор демонстрируют мастер-класс, как именно можно эти самые миллионы получить.

Но трейдерам едва ли понравится этот метод :) Ведь именно за их счет и будет весь банкет.